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CorporateID

Identificación de empresas: válida y eficiente

Con CorporateID, las empresas reguladas reducen los costes de personal interno relacionados con la identificación de personas jurídicas, sociedades y titulares reales. Basándose en los datos de los registros mercantiles y de transparencia, CorporateID les proporciona análisis jurídicos auténticos, incluso para estructuras societarias complejas, para empresas con sede en Alemania, Austria, Suiza, Luxemburgo, Países Bajos, Gran Bretaña y, próximamente, también para Francia.

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KYB Process with WebID
How it works

Sencillo. Seguro. Eficaz.

CorporateID transmite rápidamente información y documentos sobre los beneficiarios efectivos en el sentido del artículo 3 de la GwG (Ley alemana contra el blanqueo de capitales), de modo que estas personas jurídicas o sociedades y sus beneficiarios efectivos (denominados «beneficiarios efectivos finales» o UBO, por sus siglas en inglés) puedan identificarse de forma segura como parte del proceso KYB «Conozca su negocio».

Introduce el nombre de la empresa. ¡Listo!

Simplemente introduce el nombre de la empresa que deseas identificar en una máscara de búsqueda que corresponda a una API de WebID. CorporateID se encarga del resto.
Unternehmensnamen eingeben

Fuente válida para la consulta de datos

Los analistas del Bundesanzeiger, la autoridad encargada del registro mercantil, llevan a cabo la inspección documentada de la información y los datos registrados en el registro de transparencia y mercantil, de conformidad con el artículo 12, apartado 2, de la GwG (Ley alemana contra el blanqueo de capitales), mediante un proceso manual. El Bundesanzeiger, es publicado por el Ministerio Federal de Justicia.
Valide Quelle zur Abfrage der Daten

Transferencia de datos

La información y los documentos necesarios sobre la persona jurídica o la sociedad y sus beneficiarios efectivos se transfieren normalmente desde el Bundesanzeiger, la publicación oficial del Gobierno alemán, mediante entrega al día siguiente como respuesta de estado y archivo. Se trata de un archivo de respuesta que contiene la información pertinente.
Valide Quelle zur Abfrage der Daten

Entrega y finalización del proceso de verificación

Una vez finalizada la transferencia de datos, CorporateID proporciona los datos e información relevantes sobre la empresa y sus beneficiarios finales en formato PDF y JSON, completando así el proceso de CorporateID.
Datentransfer von UBOs

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Aquí encontrarás respuestas rápidas a las preguntas frecuentes. Puedes contactarnos por correo electrónico en cualquier momento. ¡Estamos aquí para ayudarte!

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