Cumplimiento AML con el principio de los 4 ojosCumplimiento AML con el principio de los 4 ojos
Con CorporateID, las empresas cumplen sus obligaciones KYB conforme al GwG alemán. A partir de los datos del Registro de Transparencia, reciben un expediente KYB completo con información sobre los titulares reales. La información es verificada según el principio de los cuatro ojos y suele estar disponible en un día hábil.Con CorporateID, las empresas cumplen sus obligaciones KYB conforme al GwG alemán. A partir de los datos del Registro de Transparencia, reciben un expediente KYB completo con información sobre los titulares reales. La información es verificada según el principio de los cuatro ojos y suele estar disponible en un día hábil.
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Archivo KYB completo: válido con datos del Registro de TransparenciaArchivo KYB completo: válido con datos del Registro de Transparencia
Con CorporateID, la información y la documentación relativas a las empresas y a sus titulares reales (UBO, Ultimate Beneficial Owners), tal y como se definen en el artículo 3 de la Ley alemana de Prevención del Blanqueo de Capitales (Geldwäschegesetz, GwG), se transmiten normalmente en el plazo de un día hábil. Este proceso cumple con la normativa vigente y no requiere verificaciones adicionales de acuerdo con el principio de doble control (Vier-Augen-Prinzip).
Introduce el nombre de la empresa. ¡Listo!Introduce el nombre de la empresa. ¡Listo!
Simplemente introduce el nombre de la empresa que deseas identificar en un campo de búsqueda conectado a la API de WebID. ¡Listo! CorporateID se encarga del resto.
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Obtención del expediente KYB a través de la fuente primaria: el Registro de TransparenciaObtención del expediente KYB a través de la fuente primaria: el Registro de Transparencia
Los analistas del Bundesanzeiger (Boletín Federal de Alemania) revisan manualmente la información y los datos registrados en el Registro de Transparencia y en el Registro Mercantil, de conformidad con el artículo 12, apartado 2, de la Ley alemana de Prevención del Blanqueo de Capitales (Geldwäschegesetz, GwG).
El Bundesanzeiger, que actúa como autoridad registral del Registro de Transparencia, es publicado por el Ministerio Federal de Justicia de Alemania.
Los analistas del Bundesanzeiger (Boletín Federal de Alemania) revisan manualmente la información y los datos registrados en el Registro de Transparencia y en el Registro Mercantil, de conformidad con el artículo 12, apartado 2, de la Ley alemana de Prevención del Blanqueo de Capitales (Geldwäschegesetz, GwG).
El Bundesanzeiger, que actúa como autoridad registral del Registro de Transparencia, es publicado por el Ministerio Federal de Justicia de Alemania.
Transferencia de datosTransferencia de datos
La información y la documentación necesarias relativas a una persona jurídica o sociedad, así como a sus titulares reales, suelen obtenerse del Bundesanzeiger (Boletín Federal de Alemania) y entregarse al siguiente día hábil en forma de una denominada respuesta de estado y expediente (Status- und Aktenantwort). Este archivo de respuesta contiene toda la información relevante sobre la entidad y sus titulares reales.
La información y la documentación necesarias relativas a una persona jurídica o sociedad, así como a sus titulares reales, suelen obtenerse del Bundesanzeiger (Boletín Federal de Alemania) y entregarse al siguiente día hábil en forma de una denominada respuesta de estado y expediente (Status- und Aktenantwort). Este archivo de respuesta contiene toda la información relevante sobre la entidad y sus titulares reales.
Entrega del expediente KYB y finalización del proceso de verificaciónEntrega del expediente KYB y finalización del proceso de verificación
Una vez completada la transferencia de datos, CorporateID entrega el expediente KYB completo, incluida la información sobre los titulares reales, en formatos PDF y JSON. Con CorporateID, no se requieren verificaciones adicionales conforme al principio de los cuatro ojos (Vier-Augen-Prinzip), ya que la información ya ha sido validada de acuerdo con los requisitos legales aplicables.
Una vez completada la transferencia de datos, CorporateID entrega el expediente KYB completo, incluida la información sobre los titulares reales, en formatos PDF y JSON. Con CorporateID, no se requieren verificaciones adicionales conforme al principio de los cuatro ojos (Vier-Augen-Prinzip), ya que la información ya ha sido validada de acuerdo con los requisitos legales aplicables.
KYB conforme a la normativa AML con CorporateIDKYB conforme a la normativa AML con CorporateID
Hecho en Alemania: Con CorporateID, las empresas pueden cumplir sus obligaciones de Know Your Business (KYB) de acuerdo con la normativa de prevención del blanqueo de capitales. Compatible con todas las estructuras empresariales relevantes y disponible ya en numerosos países.
Hecho en Alemania: Con CorporateID, las empresas pueden cumplir sus obligaciones de Know Your Business (KYB) de acuerdo con la normativa de prevención del blanqueo de capitales. Compatible con todas las estructuras empresariales relevantes y disponible ya en numerosos países.
Descubre CorporateIDDescubre CorporateID
Preguntas frecuentes sobre CorporateIDPreguntas frecuentes sobre CorporateID
Aquí hemos recopilado respuestas a las preguntas más frecuentes sobre CorporateID. Estaremos encantados de responder cualquier consulta adicional por correo electrónico.
Resumen de los requisitos de supervisión financiera y protección de datosResumen de los requisitos de supervisión financiera y protección de datos
La obligación de cumplir con el Reglamento europeo contra el blanqueo de capitales (EU AMLR) plantea nuevos desafíos para los responsables de cumplimiento normativo en bancos, compañías de seguros y entidades de gestión de activos. Esto es especialmente relevante en ámbitos como los riesgos tecnológicos y de datos, la protección de consumidores e inversores, así como la gestión de riesgos y la gobernanza corporativa. A continuación, se presenta una visión general de los principales requisitos regulatorios y legales.
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