ID X Summit 2025 – 25.09

CorporateID

Identificación de empresas: válida y eficienteIdentificación de empresas: válida y eficiente

Con CorporateID, las empresas reguladas reducen los costes de personal interno relacionados con la identificación de personas jurídicas, sociedades y titulares reales. Basándose en los datos de los registros mercantiles y de transparencia, CorporateID les proporciona análisis jurídicos auténticos, incluso para estructuras societarias complejas, para empresas con sede en Alemania, Austria, Suiza, Luxemburgo, Países Bajos, Inglaterra y, próximamente, también para Francia.Con CorporateID, las empresas reguladas reducen los costes de personal interno relacionados con la identificación de personas jurídicas, sociedades y titulares reales. Basándose en los datos de los registros mercantiles y de transparencia, CorporateID les proporciona análisis jurídicos auténticos, incluso para estructuras societarias complejas, para empresas con sede en Alemania, Austria, Suiza, Luxemburgo, Países Bajos, Inglaterra y, próximamente, también para Francia.

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How it works

Sencillo. Seguro. Eficaz.Sencillo. Seguro. Eficaz.

CorporateID transmite rápidamente información y documentos sobre los beneficiarios efectivos en el sentido del artículo 3 de la GwG (Ley alemana contra el blanqueo de capitales), de modo que estas personas jurídicas o sociedades y sus beneficiarios efectivos (denominados «beneficiarios efectivos finales» o UBO, por sus siglas en inglés) puedan identificarse de forma segura como parte del proceso KYB «Conozca su negocio».

Introduce el nombre de la empresa. ¡Listo!Introduce el nombre de la empresa. ¡Listo!

Simplemente introduce el nombre de la empresa que deseas identificar en una máscara de búsqueda que corresponda a una API de WebID. CorporateID se encarga del resto.Simplemente introduce el nombre de la empresa que deseas identificar en una máscara de búsqueda que corresponda a una API de WebID. CorporateID se encarga del resto.

Fuente válida para la consulta de datosFuente válida para la consulta de datos

Los analistas del Bundesanzeiger, la autoridad encargada del registro mercantil, llevan a cabo la inspección documentada de la información y los datos registrados en el registro de transparencia y mercantil, de conformidad con el artículo 12, apartado 2, de la GwG (Ley alemana contra el blanqueo de capitales), mediante un proceso manual. El Bundesanzeiger, es publicado por el Ministerio Federal de Justicia.Los analistas del Bundesanzeiger, la autoridad encargada del registro mercantil, llevan a cabo la inspección documentada de la información y los datos registrados en el registro de transparencia y mercantil, de conformidad con el artículo 12, apartado 2, de la GwG (Ley alemana contra el blanqueo de capitales), mediante un proceso manual. El Bundesanzeiger, es publicado por el Ministerio Federal de Justicia.

Transferencia de datosTransferencia de datos

La información y los documentos necesarios sobre la persona jurídica o la sociedad y sus beneficiarios efectivos se transfieren normalmente desde el Bundesanzeiger, la publicación oficial del Gobierno alemán, mediante entrega al día siguiente como respuesta de estado y archivo. Se trata de un archivo de respuesta que contiene la información pertinente.La información y los documentos necesarios sobre la persona jurídica o la sociedad y sus beneficiarios efectivos se transfieren normalmente desde el Bundesanzeiger, la publicación oficial del Gobierno alemán, mediante entrega al día siguiente como respuesta de estado y archivo. Se trata de un archivo de respuesta que contiene la información pertinente.

Entrega y finalización del proceso de verificaciónEntrega y finalización del proceso de verificación

Una vez finalizada la transferencia de datos, CorporateID proporciona los datos e información relevantes sobre la empresa y sus beneficiarios finales en formato PDF y JSON, completando así el proceso de CorporateID.Una vez finalizada la transferencia de datos, CorporateID proporciona los datos e información relevantes sobre la empresa y sus beneficiarios finales en formato PDF y JSON, completando así el proceso de CorporateID.

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AddOns

Die Bereitstellung der Informationen und Daten zu den juristischen Personen oder Personengesellschaften muss im Rahmen des KYB-Prozesses auch eine Identifikationsprüfung der wirtschaftlich Berechtigten im Sinne von § 3 GwG beinhalten. Dafür können beispielsweise GwG-/AML-konforme Online-Identifikationslösungen der WebID genutzt werden, um auch diesen Prozess sicher, effizient und einfach zu gestalten.

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Preguntas frecuentes sobre CorporateID

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