Unternehmen & wirtschaftlich Berechtigte identifizierenUnternehmen & wirtschaftlich Berechtigte identifizieren
Mit CorporateID reduzieren regulierte Unternehmen die internen personellen Aufwände zur Identifizierung von juristischen Personen, Personengesellschaften und wirtschaftlich Berechtigten. Auf Basis der Daten des Transparenz- und Handelsregisters liefert CorporateID ihnen echte juristische Analysen selbst bei komplizierten Unternehmensstrukturen – für Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Niederlande, England sowie in Kürze auch für andere Länder.Mit CorporateID reduzieren regulierte Unternehmen die internen personellen Aufwände zur Identifizierung von juristischen Personen, Personengesellschaften und wirtschaftlich Berechtigten. Auf Basis der Daten des Transparenz- und Handelsregisters liefert CorporateID ihnen echte juristische Analysen selbst bei komplizierten Unternehmensstrukturen – für Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Niederlande, England sowie in Kürze auch für andere Länder.
Mit Daten aus dem Transparenzregister: KYB-Prozesse GwG-konform & valide gestalten.Mit Daten aus dem Transparenzregister: KYB-Prozesse GwG-konform & valide gestalten.
CorporateID übermittelt im Handumdrehen die Informationen und Dokumente zu dem Unternehmen und den wirtschaftlich Berechtigten im Sinne von § 3 GwG, damit diese juristischen Personen und ihre wirtschaftlich Berechtigten ("Ultimate Beneficial Owner" kurz UBOs gennant) im Rahmen des Know-Your-Business-Prozesses rechtskonform identifiziert werden.
Unternehmensnamen eingeben. Fertig!Unternehmensnamen eingeben. Fertig!
Transparenzregister als valide Primärquelle zur Abfrage der DatenTransparenzregister als valide Primärquelle zur Abfrage der Daten
DatentransferDatentransfer
Bereitstellung und Ende des PrüfvorgangsBereitstellung und Ende des Prüfvorgangs
KYB-Vorgaben & UBO-Identifikation: Mit CorporateID regulatorisch compliantKYB-Vorgaben & UBO-Identifikation: Mit CorporateID regulatorisch compliant
GwG-/AML-konforme Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter (UBOs)GwG-/AML-konforme Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter (UBOs)
Highspeed Identity Verification
Sicherheit via Video-Ident
Unsere schnellste und smarteste Identifikation
Official and digital
Finanzaufsichts- und datenschutzrechtliche Vorgaben im BlickFinanzaufsichts- und datenschutzrechtliche Vorgaben im Blick
Die Compliance-Officer in Banken, Versicherungen und bei Kapitalverwaltern sehen sich vor allem in den Bereichen Technologie- und Datenrisiken, Verbraucher- und Anlegerschutz sowie Risikomanagement und Governance mit nahezu kontinuierlich neuen Vorschriften konfrontiert. Hier ein grober Überblick.
Know-Your-Business-Prozesse (KYB): GwG-konform gestaltenKnow-Your-Business-Prozesse (KYB): GwG-konform gestalten
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Häufig gestellte Fragen zu CorporateIDHäufig gestellte Fragen zu CorporateID
Hier findest du blitzschnell Antworten auf häufig gestellte Fragen. Du kannst dich jederzeit per E-Mail melden. Wir helfen gerne weiter!