KYB: Mit dem 4-Augen-Prinzip GwG-/AML-konform KYB: Mit dem 4-Augen-Prinzip GwG-/AML-konform
Mit CorporateID erfüllen verpflichtete Unternehmen die Know-Your-Business-Pflichten GwG-/AML-konform (§ 3 GwG). Auf Basis der Daten des Transparenzregisters erhalten sie die KYB-Akte inklusive der wirtschaftlich Berechtigten rechtssicher von zwei Analysten geprüft und in der Regel binnen eines Werktages.Mit CorporateID erfüllen verpflichtete Unternehmen die Know-Your-Business-Pflichten GwG-/AML-konform (§ 3 GwG). Auf Basis der Daten des Transparenzregisters erhalten sie die KYB-Akte inklusive der wirtschaftlich Berechtigten rechtssicher von zwei Analysten geprüft und in der Regel binnen eines Werktages.
- GwG-/AMLR-Compliant
- EUDI-Wallet-Ready
Vollständige KYB-Akte: Valide mit Daten aus dem TransparenzregisterVollständige KYB-Akte: Valide mit Daten aus dem Transparenzregister
Mit CorporateID werden die Informationen und Dokumente zu Unternehmen und ihren wirtschaftlich Berechtigten ("Ultimate Beneficial Owner", kurz UBOs genannt) im Sinne von § 3 GwG in der Regel binnen eines Werktages übermittelt. Rechtssicher und ohne, dass eine weitere Prüfung nach dem Vier-Augen-Prinzip erforderlich ist.
Unternehmensnamen eingeben. Fertig!Unternehmensnamen eingeben. Fertig!
Einfach den Namen des zu identifizierenden Unternehmens in eine mit der WebID API korrespondierende Suchmaske eingeben. FERTIG. Den Rest übernimmt CorporateID.
Einfach den Namen des zu identifizierenden Unternehmens in eine mit der WebID API korrespondierende Suchmaske eingeben. FERTIG. Den Rest übernimmt CorporateID.
Abfrage der KYB-Akte via Primärquelle, dem Transparenzregister Abfrage der KYB-Akte via Primärquelle, dem Transparenzregister
Die dokumentierte Einsichtnahme nach § 12 Abs. 2 GwG auf die gelisteten Informationen und Daten aus dem Transparenz- und Handelsregister übernehmen immer zwei Analystinnen und/oder Analysten des Bundesanzeigers in einem manuellen Prozess. Herausgeber des Bundesanzeigers, der registerführenden Stelle des Unternehmensregisters, ist das Bundesministerium für Justiz.
Die dokumentierte Einsichtnahme nach § 12 Abs. 2 GwG auf die gelisteten Informationen und Daten aus dem Transparenz- und Handelsregister übernehmen immer zwei Analystinnen und/oder Analysten des Bundesanzeigers in einem manuellen Prozess. Herausgeber des Bundesanzeigers, der registerführenden Stelle des Unternehmensregisters, ist das Bundesministerium für Justiz.
DatentransferDatentransfer
Die Übernahme der erforderlichen Informationen und Dokumente zur juristischen Person oder Personengesellschaft und ihren wirtschaftlich Berechtigten vom Bundesanzeiger erfolgt in der Regel per Next Day Delivery als sogenannte Status- und File-Response. Dabei handelt es sich um eine Antwortdatei mit den relevanten Informationen als Inhalt.
Die Übernahme der erforderlichen Informationen und Dokumente zur juristischen Person oder Personengesellschaft und ihren wirtschaftlich Berechtigten vom Bundesanzeiger erfolgt in der Regel per Next Day Delivery als sogenannte Status- und File-Response. Dabei handelt es sich um eine Antwortdatei mit den relevanten Informationen als Inhalt.
Bereitstellung der KYB-Akte & Ende des PrüfvorgangsBereitstellung der KYB-Akte & Ende des Prüfvorgangs
Sobald der Datentransfer abgeschlossen ist, liefert CorporateID die vollständige KYB-Akte inklusive der wirtschaftlich Berechtigten im PDF- und JSON-Format. Mit CorporateID ist keine erneute Prüfung nach dem Vier-Augen-Prinzip erforderlich.
Sobald der Datentransfer abgeschlossen ist, liefert CorporateID die vollständige KYB-Akte inklusive der wirtschaftlich Berechtigten im PDF- und JSON-Format. Mit CorporateID ist keine erneute Prüfung nach dem Vier-Augen-Prinzip erforderlich.
Wie GwG-konforme KYB-Prozesse effizient & rechtssicher werdenWie GwG-konforme KYB-Prozesse effizient & rechtssicher werden
Das Whitepaper beleuchtet die zentralen Schritte einer rechtssicheren, GwG-konformen KYB-Prüfung. Es zeigt auf, wie verpflichtete Unternehmen eine zukunftssichere und vertrauensfördernde Umsetzung im B2B-Umfeld erreichen und bietet konkrete Lösungen für eine effiziente Umsetzung an, die mit CorporateID von WebID im Handumdrehen gelingt.
Das Whitepaper beleuchtet die zentralen Schritte einer rechtssicheren, GwG-konformen KYB-Prüfung. Es zeigt auf, wie verpflichtete Unternehmen eine zukunftssichere und vertrauensfördernde Umsetzung im B2B-Umfeld erreichen und bietet konkrete Lösungen für eine effiziente Umsetzung an, die mit CorporateID von WebID im Handumdrehen gelingt.
Mit CorporateID die KYB-Pflicht GwG-/AML-konform erfüllen Mit CorporateID die KYB-Pflicht GwG-/AML-konform erfüllen
Made in Germany: Mit CorporateID erfüllen Unternehmen die KYB-Pflicht GwG-/AML-konform. Für alle relevanten Gesellschaftsformen – bereits jetzt für Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, England sowie in Kürze für weitere Länder.
Made in Germany: Mit CorporateID erfüllen Unternehmen die KYB-Pflicht GwG-/AML-konform. Für alle relevanten Gesellschaftsformen – bereits jetzt für Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, England sowie in Kürze für weitere Länder.
CorporateID kennenlernen CorporateID kennenlernen
Häufig gestellte Fragen zu CorporateIDHäufig gestellte Fragen zu CorporateID
Hier haben wir Antworten auf häufig gestellte Fragen zu CorporateID zusammengestellt. Weitere Fragen, die uns per Mail erreichen, beantworten wir gerne.
GwG-/AML-konforme Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter (UBOs)GwG-/AML-konforme Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter (UBOs)
Automatisierte Identifikation via Online-Banking
Agent-geführte Live-Video-Identifikation
Identifikation auf Basis vorhandener Personendaten
Identifikation via ID-Ausweis
Finanzaufsichts- und datenschutzrechtliche Vorgaben im BlickFinanzaufsichts- und datenschutzrechtliche Vorgaben im Blick
Die Compliance-Officer in Banken, Versicherungen und bei Kapitalverwaltern sehen sich vor allem in den Bereichen Technologie- und Datenrisiken, Verbraucher- und Anlegerschutz sowie Risikomanagement und Governance mit nahezu kontinuierlich neuen Vorschriften konfrontiert. Hier ein grober Überblick.
Die passende Branche findenDie passende Branche finden
»Mit unserem neuen Feature erfüllen wir die Marktnachfrage nach einer vollständig digitalen Baufinanzierung und setzen gleichzeitig unseren eigenen Anspruch auf moderne Prozessautomatisierung um. Der digitale Vertragsabschluss optimiert die Customer Journey durch Effizienz und Geschwindigkeit.«
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»Die schnelle und zuverlässige Verifizierungstechnologie von WebID revolutioniert den E-Sport-Bereich, garantiert uns durchgehend zufriedene Spieler und ist unverzichtbar für unsere Plattform.«
Features, flexibel das Wachstum unterstützendFeatures, flexibel das Wachstum unterstützend
Identifikationsdatenbank
Die Identitätsdatenbank von WebID für superschnelle Identitätsprüfungen
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Alterskontrolle
Das Alter der Kundinnen und Kunden überprüfen: automatisiert und einfach
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Telekommunikation
TKG-Konformität bei der SIM-Kartenregistrierung sicherstellen
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Prämienprogramme
Identifikations-Lösungen für Belohnungssysteme, Marken und Unternehmen
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Risikomanagement
Das Risiko potenziellen Betrugs maßgeblich reduzieren und Umsätze steigern
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Mobilität
Online-Verifikation zur Vermeidung von Haftungsrisiken, etwa bei Elektroladestationen
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