Know-Your-Business-Prozesse (KYB): GwG-konform gestaltenKnow-Your-Business-Prozesse (KYB): GwG-konform gestalten

In einer zunehmend digitalisierten Geschäftswelt sind zuverlässige Know-Your-Business-Prozesse (KYB) essenziell, um Geldwäsche, Finanzbetrug und Reputationsrisiken vorzubeugen. Dieses Whitepaper beleuchtet gesetzliche Anforderungen an KYB gemäß Geldwäschegesetz (GwG) und stellt praxisorientierte Lösungsansätze zur Identifikation juristischer Personen und deren wirtschaftlich Berechtigten vor. Es thematisiert Herausforderungen wie komplexe Eigentümerstrukturen, fehlende Datenverfügbarkeit und technologische Integrationshürden.

Und das Whitepaper zeigt auf, wie die Unternehmensidentifikation mit CorporateID von WebID die zentralen Schritte der KYB-Prüfung effizient und auf Basis staatlicher Primärquellen rechtssicher umgesetzt werden kann. Und es zeigt auf, wie eine zukunftssichere und vertrauensfördernde Umsetzung von KYB-Prozessen im B2B-Umfeld im Finanzsektor geschaffen werden kann.