Wirtschaftlich Berechtigte KYB-konform ermittelnWirtschaftlich Berechtigte KYB-konform ermitteln
Wirtschaftlich Berechtigte nach § 3 GwG zu ermitteln, stellt verpflichtete Unternehmen häufig vor Herausforderungen: Komplexe Beteiligungsstrukturen, internationale Gesellschaften und/oder mehrstufige Eigentümerketten machen die Identifikation der juristischen Personen zeitaufwendig, fehleranfällig und kaum revisionssicher dokumentierbar.Wirtschaftlich Berechtigte nach § 3 GwG zu ermitteln, stellt verpflichtete Unternehmen häufig vor Herausforderungen: Komplexe Beteiligungsstrukturen, internationale Gesellschaften und/oder mehrstufige Eigentümerketten machen die Identifikation der juristischen Personen zeitaufwendig, fehleranfällig und kaum revisionssicher dokumentierbar.
- GwG-/AMLR-Compliant
- EUDI-Wallet-Ready
Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter: einfach & regelkonform mit CorporateID Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter: einfach & regelkonform mit CorporateID
Mit CorporateID erfüllen Unternehmen die KYB-Pflichten GwG- und zukünftig AMLR-konform. Für alle relevanten Gesellschaftsformen und länderübergreifend in einem schnellen und komfortablen Ermittlungsprozess:
Unternehmensnamen eingebenUnternehmensnamen eingeben
Man gibt einfach den Namen des zu identifizierenden Unternehmens in eine Suchmaske ein, die mit einer WebID API korrespondiert. Fertig.
Man gibt einfach den Namen des zu identifizierenden Unternehmens in eine Suchmaske ein, die mit einer WebID API korrespondiert. Fertig.
Transparenzregister-AbfrageTransparenzregister-Abfrage
Analysten des Bundesanzeigers als staatlich anerkannte Primärquelle führen die dokumentierte Einsichtnahme nach § 12 Abs. 2 GwG manuell durch.
Analysten des Bundesanzeigers als staatlich anerkannte Primärquelle führen die dokumentierte Einsichtnahme nach § 12 Abs. 2 GwG manuell durch.
Automatisierter DatentransferAutomatisierter Datentransfer
Die Ergebnisse werden als Status- und File-Response über die WebID API übermittelt.
Die Ergebnisse werden als Status- und File-Response über die WebID API übermittelt.
Datenlieferung & DokumentationDatenlieferung & Dokumentation
Die Lieferung der KYB-Akte inklusive der wirtschaftlich Berechtigten erfolgt im PDF + JSON-Format. Mit über 600 strukturierten Datenfeldern, revisionssicher archiviert.
Die Lieferung der KYB-Akte inklusive der wirtschaftlich Berechtigten erfolgt im PDF + JSON-Format. Mit über 600 strukturierten Datenfeldern, revisionssicher archiviert.
Gründe, warum die Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten häufig scheitertGründe, warum die Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten häufig scheitert
Es gibt verschiedene Gründe dafür, warum die GwG- und zukünftig AMLR-konforme Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten („Ultimate Beneficial Owners“, kurz UBOs, zukünftig „wirtschaftliche Eigentümer“) im Rahmen von Know-Your-Business-Verfahren (KYB) scheitern können.
Es gibt verschiedene Gründe dafür, warum die GwG- und zukünftig AMLR-konforme Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten („Ultimate Beneficial Owners“, kurz UBOs, zukünftig „wirtschaftliche Eigentümer“) im Rahmen von Know-Your-Business-Verfahren (KYB) scheitern können.
Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter: optimale Ergebnisse mit CorporateID Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter: optimale Ergebnisse mit CorporateID
Rechtskonform
Mit CorporateID erfolgt eine dokumentierte, manuelle Einsichtnahme nach § 12 Abs. 2 GwG durch Bundesanzeiger-Analysten, die den Anforderungen an eine Auslagerung nach § 17 Abs. 5 GwG erfüllt.
Mit CorporateID erfolgt eine dokumentierte, manuelle Einsichtnahme nach § 12 Abs. 2 GwG durch Bundesanzeiger-Analysten, die den Anforderungen an eine Auslagerung nach § 17 Abs. 5 GwG erfüllt.
International
Unter anderem können die wirtschaftlich Berechtigten aus Ländern wie DE, AT, CH, F, NL, LU und UK mit CorporateID dokumentiert werden. Die Liste wird kontinuierlich erweitert.
Unter anderem können die wirtschaftlich Berechtigten aus Ländern wie DE, AT, CH, F, NL, LU und UK mit CorporateID dokumentiert werden. Die Liste wird kontinuierlich erweitert.
Revisionssicher
Alle Ergebnisse zu den wirtschaftlich Berechtigten werden mit der KYB-Akte vollständig dokumentiert und archiviert.
Alle Ergebnisse zu den wirtschaftlich Berechtigten werden mit der KYB-Akte vollständig dokumentiert und archiviert.
Umfassend
Neben den wirtschaftlich Berechtigten kann die KYB-Akte auch Gesellschafterverträge, Organigramme, abweichende Stimmrechtsangaben und anderes enthalten. Möglich sind mehr als 600 strukturierte Datenfelder.
Neben den wirtschaftlich Berechtigten kann die KYB-Akte auch Gesellschafterverträge, Organigramme, abweichende Stimmrechtsangaben und anderes enthalten. Möglich sind mehr als 600 strukturierte Datenfelder.
Skalierbar
Je nach Bedarf kann CorporateID als API-Integration oder über das Self-Service-Cockpit WebID Portal genutzt werden, um KYB-Akten inklusive der ermittelten wirtschaftlich Berechtigten zu erfassen.
Je nach Bedarf kann CorporateID als API-Integration oder über das Self-Service-Cockpit WebID Portal genutzt werden, um KYB-Akten inklusive der ermittelten wirtschaftlich Berechtigten zu erfassen.
CorporateID kennenlernenCorporateID kennenlernen
Eintragungspflicht versus Abfragepflicht: was gilt für wen?
Im Zuge der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter stellt sich Unternehmen häufig die Frage, ob die Angaben aktiv eingetragen werden oder die Einsicht in bestehende Register genügt. Dabei ist klar geregelt, wen welche Pflicht trifft:
- Die Eintragungspflicht betrifft Unternehmen selbst: sie müssen ihre wirtschaftlich Berechtigten im Transparenzregister eintragen lassen.
- Die Abfragepflicht betrifft GwG-/AMLR-Verpflichtete:
sie müssen bei Onboarding- und Reevaluierungsprozessen einen Transparenzregisterauszug einholen und mit eigenen Daten abgleichen.
CorporateID adressiert die Abfragepflicht für GwG- und zukünftig AMLR-Verpflichtete. Über diese WebID Lösung erfolgt eine automatisierte Übermittlung der Daten aus dem Transparenzregister als Primärquelle in Form von manuell geprüften und revisionssicheren Dokumentationen. Alles in einem Prozess.
Häufige Fragen zur Ermittlung wirtschaftlich BerechtigterHäufige Fragen zur Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter
Hier haben wir einige Fragen beantwortet, die uns verpflichteten Unternehmen gestellt wurden. Es sind nicht alle wichtigen Fragen aufgeführt? Kein Problem: Das WebID Team beantwortet sie gern persönlich.