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Wirtschaftlich Berechtigte KYB-konform ermitteln

Wirtschaftlich Berechtigte nach § 3 GwG zu ermitteln, stellt verpflichtete Unternehmen häufig vor Herausforderungen: Komplexe Beteiligungsstrukturen, internationale Gesellschaften und/oder mehrstufige Eigentümerketten machen die Identifikation der juristischen Personen zeitaufwendig, fehleranfällig und kaum revisionssicher dokumentierbar.

  • GwG-/AMLR-Compliant
  • EUDI-Wallet-Ready
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UBOs mit CorporateID ermitteln

Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter: einfach & regelkonform mit CorporateID

Mit CorporateID erfüllen Unternehmen die KYB-Pflichten GwG- und zukünftig AMLR-konform. Für alle relevanten Gesellschaftsformen und länderübergreifend in einem schnellen und komfortablen Ermittlungsprozess:

Unternehmensnamen eingeben

Man gibt einfach den Namen des zu identifizierenden Unternehmens in eine Suchmaske ein, die mit einer WebID API korrespondiert. Fertig.
Unternehmensnamen eingeben

Transparenzregister-Abfrage

Analysten des Bundesanzeigers als staatlich anerkannte Primärquelle führen die dokumentierte Einsichtnahme nach § 12 Abs. 2 GwG manuell durch.
Valide Quelle zur Abfrage der Daten

Automatisierter Datentransfer

Die Ergebnisse werden als Status- und File-Response über die WebID API übermittelt.
Valide Quelle zur Abfrage der Daten

Datenlieferung & Dokumentation

Die Lieferung der KYB-Akte inklusive der wirtschaftlich Berechtigten erfolgt im PDF + JSON-Format. Mit über 600 strukturierten Datenfeldern, revisionssicher archiviert.
Datentransfer von UBOs
Herausforderungen bei der UBO-Ermittlung

Gründe, warum die Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten häufig scheitert

Es gibt verschiedene Gründe dafür, warum die GwG- und zukünftig AMLR-konforme Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten („Ultimate Beneficial Owners“, kurz UBOs, zukünftig „wirtschaftliche Eigentümer“) im Rahmen von Know-Your-Business-Verfahren (KYB) scheitern können.
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Vorteile

Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter: optimale Ergebnisse mit CorporateID

Rechtskonform

Mit CorporateID erfolgt eine dokumentierte, manuelle Einsichtnahme nach § 12 Abs. 2 GwG durch Bundesanzeiger-Analysten, die den Anforderungen an eine Auslagerung nach § 17 Abs. 5 GwG erfüllt.

International

Unter anderem können die wirtschaftlich Berechtigten aus Ländern wie DE, AT, CH, F, NL, LU und UK mit CorporateID dokumentiert werden. Die Liste wird kontinuierlich erweitert.

Revisionssicher

Alle Ergebnisse zu den wirtschaftlich Berechtigten werden mit der KYB-Akte vollständig dokumentiert und archiviert.

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Umfassend

Neben den wirtschaftlich Berechtigten kann die KYB-Akte auch Gesellschafterverträge, Organigramme, abweichende Stimmrechtsangaben und anderes enthalten. Möglich sind mehr als 600 strukturierte Datenfelder.

Skalierbar

Je nach Bedarf kann CorporateID als API-Integration oder über das Self-Service-Cockpit WebID Portal genutzt werden, um KYB-Akten inklusive der ermittelten wirtschaftlich Berechtigten zu erfassen.

CorporateID kennenlernen

Das WebID Team demonstriert gern, wie verpflichtete Unternehmen die erforderlichen KYB-Akten inklusive der wirtschaftlich Berechtigten schnell, effizient und dabei GwG-/AMLR-konform erhalten können.
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KYB Verfahren von CorporateID

Eintragungspflicht versus Abfragepflicht: was gilt für wen?

Im Zuge der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter stellt sich Unternehmen häufig die Frage, ob die Angaben aktiv eingetragen werden oder die Einsicht in bestehende Register genügt. Dabei ist klar geregelt, wen welche Pflicht trifft:

  • Die Eintragungspflicht betrifft Unternehmen selbst: sie müssen ihre wirtschaftlich Berechtigten im Transparenzregister eintragen lassen.
  • Die Abfragepflicht betrifft GwG-/AMLR-Verpflichtete:
    sie müssen bei Onboarding- und Reevaluierungsprozessen einen Transparenzregisterauszug einholen und mit eigenen Daten abgleichen.

 

CorporateID adressiert die Abfragepflicht für GwG- und zukünftig AMLR-Verpflichtete. Über diese WebID Lösung erfolgt eine automatisierte Übermittlung der Daten aus dem Transparenzregister als Primärquelle in Form von manuell geprüften und revisionssicheren Dokumentationen. Alles in einem Prozess.

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Häufige Fragen zur Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter

Hier haben wir einige Fragen beantwortet, die uns verpflichteten Unternehmen gestellt wurden. Es sind nicht alle wichtigen Fragen aufgeführt? Kein Problem: Das WebID Team beantwortet sie gern persönlich.