EU-AMLR: Immer up to date mit dem Regulatory Status TrackerEU-AMLR: Immer up to date mit dem Regulatory Status Tracker
Die europäische Geldwäscheaufsichtsbehörde AMLA veröffentlicht in kurzen Abständen neue Regulatory Technical Standards (RTS), Implementing Technical Standards (ITS) und Guidelines (GL). Jede davon kann direkte Auswirkungen auf Ihre Compliance-Prozesse haben. Dabei ist es entscheidend, den Überblick zu behalten, denn jede neue Veröffentlichung kann Fristen, Zuständigkeiten oder Prüfprozesse verschieben.
Hier finden Sie jederzeit den aktuellen Umsetzungsstand aller relevanten Rechtsakte auf einen Blick – kompakt, verlässlich und laufend aktualisiert.
Die europäische Geldwäscheaufsichtsbehörde AMLA veröffentlicht in kurzen Abständen neue Regulatory Technical Standards (RTS), Implementing Technical Standards (ITS) und Guidelines (GL). Jede davon kann direkte Auswirkungen auf Ihre Compliance-Prozesse haben. Dabei ist es entscheidend, den Überblick zu behalten, denn jede neue Veröffentlichung kann Fristen, Zuständigkeiten oder Prüfprozesse verschieben.
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| Kategorie | Rechtsgrundlage | Schwerpunkt | Status |
|---|---|---|---|
| RTS | RTS AMLD 40(2) | Entwurf technischer Regulierungsstandards zur Bewertung des inhärenten und residualen Risikoprofils von Verpflichteten im Nichtfinanzsektor | Konsultation offen |
| RTS | AMLD 31(3) | Entwurf technischer Regulierungsstandards zum grenzüberschreitenden Informationsaustausch zwischen zentralen Meldestellen (FIUs) | Konsultation offen |
| ITS | AMLR 69(3) | Entwurf von Durchführungsstandards zum Format für die Meldung von Verdachtsfällen und die Bereitstellung von Transaktionsaufzeichnungen | Konsultation offen |
| GL | AMLR 26(5) | Entwurf von Leitlinien zur laufenden Überwachung von Geschäftsbeziehungen | Konsultation offen |
| RTS | AMLR 16(4) und 17(3) | Entwurf technischer Regulierungsstandards zu gruppenweiten Mindestanforderungen und zusätzlichen Maßnahmen für Tochterunternehmen und Zweigstellen in Drittländern | Konsultation abgeschlossen |
| RTS | AMLD 46(4) | Entwurf technischer Regulierungsstandards zur Zusammenarbeit zwischen Heimat- und Aufnahmemitgliedstaat-Aufsichtsbehörden | Konsultation abgeschlossen |
| RTS | AMLR 28(1) | Entwurf technischer Regulierungsstandards zur Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden (Customer Due Diligence) | Konsultation abgeschlossen |
| RTS | AMLR 19(9) | Entwurf technischer Regulierungsstandards zu Kriterien zur Identifizierung von Geschäftsbeziehungen, Gelegenheits- und verbundenen Transaktionen sowie niedrigeren Schwellenwerten | Konsultation abgeschlossen |
| ITS | AMLAR 15(3) | Entwurf von Durchführungsstandards zur Zusammenarbeit innerhalb des AML/CFT-Aufsichtssystems für Zwecke der direkten Aufsicht | Abschlussbericht veröffentlicht |
| RTS | AMLD 53(10) | Entwurf technischer Regulierungsstandards zu Geldstrafen, Verwaltungsmaßnahmen und Zwangsgeldern | Abschlussbericht veröffentlicht |
| ITS | AMLR 81(1) | Entwurf von Durchführungsstandards zur Meldung von FIUs an die EUStA (EPPO) | Abschlussbericht veröffentlicht |
| ITS | AMLAR 41(2) | Entwurf von Durchführungsstandards zur Meldung der AMLA an die EUStA (EPPO) | Abschlussbericht veröffentlicht |
| ITS | AMLD 31(2) | Entwurf von Durchführungsstandards zum Austausch zwischen FIUs | Abschlussbericht veröffentlicht |
| RTS | AMLD 40(2) | Entwurf technischer Regulierungsstandards zur Bewertung des inhärenten und residualen Risikoprofils von Verpflichteten | Abschlussbericht veröffentlicht |
| RTS | AMLAR 12(7) | Entwurf technischer Regulierungsstandards zur Risikobewertung für die Auswahl von Kreditinstituten, Finanzinstituten und Gruppen von Kredit- und Finanzinstituten für die direkte Aufsicht | Abschlussbericht veröffentlicht |